Flashcard FC224892
Com o que a política de prevenção à lavagem deve ser compatível em relação aos clientes?
Combate à lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
CESGRANRIO · 2023
Com o que a política de prevenção à lavagem deve ser compatível em relação aos clientes?
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Resposta
Perfil de riscoClientes de maior risco: medidas reforçadas
Clientes de menor risco: controles menos intensos
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/224092
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