Flashcard FC224894
O que abrange a promoção de cultura organizacional de prevenção à lavagem de dinheiro?
Combate à lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
CESGRANRIO · 2022
O que abrange a promoção de cultura organizacional de prevenção à lavagem de dinheiro?
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Resposta
Diretrizes: treinamentos contínuosComportamentos: responsabilidades claras e comunicação interna
Mecanismos: canais de reporte e identificação de operações suspeitas
Alcance: funcionários, parceiros e prestadores de serviço
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/224094
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em