Flashcard FC224895
Quais regiões são alvo de controle especial para operações em espécie em moeda estrangeira que não sejam compatíveis com a natureza declarada?
Combate à lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
CESGRANRIO · 2018
Quais regiões são alvo de controle especial para operações em espécie em moeda estrangeira que não sejam compatíveis com a natureza declarada?
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Resposta
fronteiraRisco de fluxos transfronteiriços atípicos e obrigação de comunicação ao Coaf.
Veja como foi cobrado:
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