Flashcard FC224896
Quais sinais indicam situação relacionada a dados cadastrais do cliente que exigem diligência?
Combate à lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
CESGRANRIO · 2015
Quais sinais indicam situação relacionada a dados cadastrais do cliente que exigem diligência?
Mostrar resposta e comentário
Resposta
Resistência à atualização cadastralMovimentação por procurador
Incompatibilidade de perfil — depósitos vultosos seguidos de saques imediatos
Exigência: atualização documental e avaliação de risco (diligência)
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/224096
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em