Flashcard FC516190
O cadastro de clientes do SFN revela saldos e extratos das contas?
Auditoria Independente
CEBRASPE (CESPE) · 2025
O cadastro de clientes do SFN revela saldos e extratos das contas?
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Resposta
Não, o cadastro de clientes do SFN permite identificar a existência e a natureza dos relacionamentos bancários, mas não revela saldos nem extratos das contas.
• Registros: indica existência e natureza dos relacionamentos entre clientes e instituições financeiras, incluindo contas, investimentos e bens em custódia.
• Limitações: não contém informações sobre valores, saldos ou movimentações nem extratos detalhados.
• Utilidade pericial: serve para mapear relações bancárias e direcionar diligências periciais.
• Obtenção de saldos: fluxos financeiros e saldos dependem de autorização judicial ou solicitação direta às instituições por meios legais.
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/512362
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