Flashcard FC566519
Qual o objeto principal das investigações sobre a organização criminosa?
Realidade Social, Histórica e Geográfica dos Estados
CAPS TJ MT · 2016
Qual o objeto principal das investigações sobre a organização criminosa?
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Resposta
Trata-se de uma investigação sobre uma organização criminosa dedicada a crimes contra a administração pública, lavagem de dinheiro e fraudes em incentivos fiscais.• Crimes contra a administração pública: investigação sobre a atuação de organização criminosa na prática desses crimes.
• Lavagem de dinheiro: apuração da ocultação da origem de recursos desviados por meio de operações corporativas e intermediários.
• Fraudes em incentivos fiscais: identificação de esquemas de concessão e uso indevido de benefícios fiscais para desviar recursos públicos.
Veja como foi cobrado:
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