Flashcard FC57189
Qual é a importância do monitoramento de operações financeiras para a identificação de indícios de lavagem de dinheiro?
Combate à lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
CESGRANRIO · 2023
Qual é a importância do monitoramento de operações financeiras para a identificação de indícios de lavagem de dinheiro?
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Resposta
O monitoramento é essencial para detectar atividades anormais e possibilitar a adoção de medidas preventivas e corretivas.Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/56982
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