Flashcard FC57535
Quais características das movimentações financeiras devem ser monitoradas de acordo com a Carta-Circular nº 4.001/2020 do Banco Central do Brasil?
Resoluções e Cartas Circulares do BCB e do CMN
CESGRANRIO · 2021
Quais características das movimentações financeiras devem ser monitoradas de acordo com a Carta-Circular nº 4.001/2020 do Banco Central do Brasil?
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Resposta
Movimentações em espécie substancialmente maiores que a média habitual do cliente devem ser monitoradas.Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/57326
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