Flashcard FC872878
Quais pessoas devem ser identificadas em diligências de beneficiário final sobre trust e veículos assemelhados?
Sem classificação
FEPESE · 2026
Quais pessoas devem ser identificadas em diligências de beneficiário final sobre trust e veículos assemelhados?
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Resposta
Devem ser identificados o supervisor do veículo (protector) e o beneficiário final.• Protector: Exerce poderes de supervisão que podem influenciar decisões do trustee, como nomeação, remoção ou veto, e sua existência e identidade devem ser verificadas e documentadas.
• Beneficiário: É o destinatário final dos benefícios econômicos do trust e a identificação das pessoas naturais ou jurídicas que recebem ou podem receber benefícios exige medidas documentais e não documentais adequadas.
Veja como foi cobrado:
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