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Ex-presidente da Binance é condenado a quatro meses de prisão por lavagem de dinheiro. Zhao deixou a presidência da empresa em novembro, quando a Binance admitiu ter burlado regras
Abril/2024
- EUA
- Emirados Árabes
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Resposta
EUAComentário do professor
O ex-presidente executivo da Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, foi condenado a quatro meses de prisão na terça-feira (30 de abril), após admitir culpa em acusações de violação das leis dos Estados Unidos contra lavagem de dinheiro. A sentença foi proferida pelo juiz distrital dos EUA Richard Jones, em Seattle, que rejeitou a solicitação dos promotores para impor a pena de três anos, que era o dobro do máximo recomendado pelas diretrizes federais. Antes de decidir a sentença, Jones culpou Changpeng Zhao, conhecido como "CZ", de 47 anos, por priorizar o crescimento e os lucros em detrimento do cumprimento das leis dos EUA. Ele afirmou: "Você tinha recursos, capacidades financeiras e influência popular para assegurar que cada regulamento fosse cumprido, mas falhou nessa responsabilidade". Os promotores alegaram que a Binance operava com um modelo que lembrava o "Velho Oeste", acolhendo criminosos e não reportando mais de 100 mil transações suspeitas envolvendo grupos terroristas como Hamas, Al-Qaeda e Estado Islâmico. Também acusaram a corretora de apoiar a venda de materiais de abuso sexual infantil e de lucrar significativamente com ransomware. Os promotores argumentaram que uma sentença rigorosa seria um aviso claro para outros potenciais infratores.Referência do conteúdo: https://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2024/04/30/ex-presidente-da-binance-e-condenado-a-quatro-meses-de-prisao-por-lavagem-de-dinheiro.ghtml
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