Flashcard FC166471
Por que é fundamental que os controles internos governamentais integrem as estratégias de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo de forma conjunta?
Controle Interno Governamental
CEBRASPE (CESPE) · 2022
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Resposta
É fundamental porque os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo estão interligados, exigindo uma abordagem integrada para maior eficácia na mitigação desses riscos.Por exemplo, em uma organização pública que contrata fornecedores, adotar um controle isolado para apenas lavagem de dinheiro pode deixar brechas para o financiamento do terrorismo. Assim, aplicar verificações completas e cruzadas que identificam ambos os riscos, como análise detalhada dos antecedentes financeiros e vínculos internacionais, previne fraudes e ilegalidades de maneira simultânea e mais eficiente.
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