Flashcard FC167289
Quais são os sinais de alerta na inteligência financeira que indicam potenciais práticas ilícitas relacionadas à alternância de pessoas em quadros societários?
Auditoria Governamental
CEBRASPE (CESPE) · 2022
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Resposta
Sinal de alerta: a alternância frequente das mesmas pessoas nos quadros societários de empresas em transações suspeitas.Esse padrão pode indicar a existência de arranjos artificiais para ocultar a origem de recursos ou facilitar a lavagem de dinheiro.
Exemplo: Uma pessoa aparece alternadamente como sócia em várias empresas que participam de contratos públicos, sem histórico de atividades econômicas reais. Essa movimentação pode ser usada para mascarar o desvio de recursos públicos ou para movimentações financeiras ilegais, sendo um indicativo para aprofundar a investigação.
Veja como foi cobrado:
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