Flashcard FC459710
Quais medidas essenciais de prevenção à lavagem de dinheiro devem ser adotadas em operações de câmbio?
Questões sem classificação de assunto (Auditoria Governamental e Controle)
FGV · 2025
Quais medidas essenciais de prevenção à lavagem de dinheiro devem ser adotadas em operações de câmbio?
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Resposta
KYC, exigência de documentos de origem, avaliação de risco, diligência de correspondentes, controles internos e orientação sobre finalidade.
Veja como foi cobrado:
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