Flashcard FC58667
Quais são as atividades relacionadas a bens de luxo ou alto valor que estão sujeitas às obrigações legais?
Lei nº 9.613/98 Crimes de Lavagem de Dinheiro
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Resposta
Comercialização de bens de luxo ou alto valor, intermediação de sua comercialização, ou atividades envolvendo grande volume de recursos em espécie. Art. 9º, XII: As pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de luxo ou de alto valor, intermedeiem a sua comercialização ou exerçam atividades que envolvam grande volume de recursos em espécie.Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em