Flashcard FC58670
O que as pessoas referidas no Art. 9º devem fazer para identificar seus clientes?
Lei nº 9.613/98 Crimes de Lavagem de Dinheiro
Mostrar resposta e comentário
Resposta
Devem manter cadastro atualizado de seus clientes, conforme instruções das autoridades competentes. Art. 10, I: Identificarão seus clientes e manterão cadastro atualizado, nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes.Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em