Flashcard FC58674
Quais transações devem ser registradas obrigatoriamente?
Lei nº 9.613/98 Crimes de Lavagem de Dinheiro
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Resposta
Transações em moeda nacional ou estrangeira, títulos, ativos virtuais ou qualquer ativo passível de conversão em dinheiro que ultrapassem limite fixado pela autoridade competente. Art. 10, II: Manterão registro de toda transação em moeda nacional ou estrangeira [...] que ultrapassar limite fixado pela autoridade competente [...].Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em