Flashcard FC58675
O que deve ser observado ao identificar pessoas jurídicas como clientes?
Lei nº 9.613/98 Crimes de Lavagem de Dinheiro
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Resposta
A identificação deve incluir as pessoas físicas autorizadas a representá-las e seus proprietários. Art. 10, §1º: Na hipótese de o cliente constituir-se em pessoa jurídica, a identificação [...] deverá abranger as pessoas físicas autorizadas a representá-la, bem como seus proprietários.Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em