Flashcard FC58676
Qual é o prazo mínimo para conservar registros de transações realizadas mensalmente acima do limite?
Lei nº 9.613/98 Crimes de Lavagem de Dinheiro
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Resposta
Cinco anos, mesmo que realizadas por meio de entes ligados em um mesmo grupo. Art. 10, §3º: O registro referido no inciso II deste artigo será efetuado também quando [...] operações [...] em seu conjunto, ultrapassem o limite fixado pela autoridade competente.Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em