Flashcard FC58678
Quais transações devem receber atenção especial das pessoas referidas no Art. 9º?
Lei nº 9.613/98 Crimes de Lavagem de Dinheiro
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Resposta
Operações com sérios indícios dos crimes previstos na Lei ou relacionadas a elas, conforme critérios das autoridades competentes. Art. 11, I: Dispensarão especial atenção às operações que, nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes, possam constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos nesta Lei [...].Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em