Flashcard FC58679
Quem deve ser comunicado em caso de operações suspeitas?
Lei nº 9.613/98 Crimes de Lavagem de Dinheiro
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Resposta
O órgão regulador ou fiscalizador da atividade ou, na falta deste, o Coaf. Art. 11, III: Deverão comunicar ao órgão regulador ou fiscalizador da sua atividade ou, na sua falta, ao Coaf [...].Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em