Flashcard FC58681
Quem deve elaborar a relação de operações suspeitas?
Lei nº 9.613/98 Crimes de Lavagem de Dinheiro
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Resposta
As autoridades competentes, com base em características, valores, instrumentos utilizados ou falta de fundamento econômico ou legal. Art. 11, §1º: As autoridades competentes [...] elaborarão relação de operações que, por suas características [...] possam configurar a hipótese nele prevista.Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em