Flashcard FC58683
Quais transferências devem ser previamente comunicadas às instituições financeiras?
Lei nº 9.613/98 Crimes de Lavagem de Dinheiro
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Resposta
Transferências internacionais e saques em espécie, conforme limites e condições fixados pelo Banco Central. Art. 11-A: As transferências internacionais e os saques em espécie deverão ser previamente comunicados à instituição financeira [...].Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em