Flashcard FC58695
Qual é a finalidade das sanções administrativas aplicadas às instituições financeiras?
Lei nº 9.613/98 Crimes de Lavagem de Dinheiro
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Resposta
Garantir o cumprimento das obrigações de identificação de clientes, registro de transações e comunicação ao Coaf. Art. 12, caput: Às pessoas referidas no art. 9º [...] que deixem de cumprir as obrigações previstas nos arts. 10 e 11 serão aplicadas [...] sanções [...].Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em