Flashcard FC58696
O que é considerado descumprimento grave pelas instituições sujeitas ao Coaf?
Lei nº 9.613/98 Crimes de Lavagem de Dinheiro
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Resposta
Não atender requisições, descumprir vedações legais ou deixar de comunicar operações suspeitas. Art. 12, §2º, II-IV: II - Não cumprirem o disposto nos incisos I a IV do art. 10; III - Deixarem de atender, no prazo estabelecido, a requisição formulada nos termos do inciso V do art. 10; IV - Descumprirem a vedação ou deixarem de fazer a comunicação a que se refere o art. 11.Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em