Flashcard FC58700
O Coaf pode solicitar informações de órgãos públicos?
Lei nº 9.613/98 Crimes de Lavagem de Dinheiro
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Resposta
Sim, o Coaf pode requerer informações cadastrais, bancárias e financeiras de pessoas envolvidas em atividades suspeitas. Art. 14, §3º: O Coaf poderá requerer aos órgãos da Administração Pública as informações cadastrais bancárias e financeiras de pessoas envolvidas em atividades suspeitas.Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em