Flashcard FC58708
Como são denominados os crimes abordados nesta Circular para fins de simplificação?
Circular BCB nº 3.978/2020 - Política, Procedimentos e Controles Internos a serem Adotados pelas Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil
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Resposta
São denominados genericamente como “lavagem de dinheiro” e “financiamento do terrorismo”.Art. 1º, Parágrafo único. Para os fins desta Circular, os crimes referidos no caput serão denominados genericamente “lavagem de dinheiro” e “financiamento do terrorismo”.
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