Flashcard FC58709
O que as instituições autorizadas pelo Banco Central devem implementar para prevenir crimes financeiros?
Circular BCB nº 3.978/2020 - Política, Procedimentos e Controles Internos a serem Adotados pelas Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil
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Resposta
Devem implementar e manter políticas baseadas em princípios e diretrizes voltadas para a prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.Art. 2º As instituições mencionadas no art. 1º devem implementar e manter política formulada com base em princípios e diretrizes que busquem prevenir a sua utilização para as práticas de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo.
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