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A política de prevenção à lavagem de dinheiro deve ser compatível com quais perfis de risco?
Circular BCB nº 3.978/2020 - Política, Procedimentos e Controles Internos a serem Adotados pelas Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil
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Resposta
Deve ser compatível com os perfis de risco dos clientes, da instituição, das operações, transações, produtos, serviços, funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados.Art. 2º, Parágrafo único. A política de que trata o caput deve ser compatível com os perfis de risco:
I - dos clientes;
II - da instituição;
III - das operações, transações, produtos e serviços; e
IV - dos funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados.
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