Flashcard FC58713
Quais são as responsabilidades das instituições financeiras em relação à prevenção de crimes financeiros, segundo o Art. 2º da Circular BCB nº 3.978/2020?
Circular BCB nº 3.978/2020 - Política, Procedimentos e Controles Internos a serem Adotados pelas Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil
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Resposta
As instituições devem implementar e manter política baseada em princípios e diretrizes que busquem prevenir a utilização para práticas de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.Art. 2º As instituições mencionadas no art. 1º devem implementar e manter política formulada com base em princípios e diretrizes que busquem prevenir a sua utilização para as práticas de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo.
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