Flashcard FC58716
Como as instituições devem avaliar o impacto de novos produtos e tecnologias, segundo o Art. 3º, inciso I, alínea "b"?
Circular BCB nº 3.978/2020 - Política, Procedimentos e Controles Internos a serem Adotados pelas Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil
Mostrar resposta e comentário
Resposta
Avaliação e análise prévia de novos produtos, serviços e tecnologias, considerando os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.Art. 3º A política referida no art. 2º deve contemplar, no mínimo:
I - as diretrizes para:
b) a definição de procedimentos voltados à avaliação e à análise prévia de novos produtos e serviços, bem como da utilização de novas tecnologias, tendo em vista o risco de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo;
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em