Flashcard FC58718
Qual é o papel da alta administração nas políticas de prevenção a crimes financeiros, conforme o Art. 3º, inciso III?
Circular BCB nº 3.978/2020 - Política, Procedimentos e Controles Internos a serem Adotados pelas Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil
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Resposta
Comprometer-se com a efetividade e a melhoria contínua da política, procedimentos e controles internos relacionados à prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.Art. 3º A política referida no art. 2º deve contemplar, no mínimo:
III - o comprometimento da alta administração com a efetividade e a melhoria contínua da política, dos procedimentos e dos controles internos relacionados com a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
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