Flashcard FC58720
Por que é importante avaliar e analisar novos produtos e serviços nas instituições financeiras?
Circular BCB nº 3.978/2020 - Política, Procedimentos e Controles Internos a serem Adotados pelas Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil
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Resposta
Para identificar riscos relacionados à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo antes de sua implementação.b) a definição de procedimentos voltados à avaliação e à análise prévia de novos produtos e serviços, bem como da utilização de novas tecnologias, tendo em vista o risco de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo;
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