Flashcard FC58722
Como a cultura organizacional pode contribuir para a prevenção à lavagem de dinheiro?
Circular BCB nº 3.978/2020 - Política, Procedimentos e Controles Internos a serem Adotados pelas Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil
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Resposta
A promoção de cultura organizacional de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo deve incluir funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados.e) a promoção de cultura organizacional de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, contemplando, inclusive, os funcionários, os parceiros e os prestadores de serviços terceirizados;
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