Flashcard FC58723
Quais cuidados devem ser tomados na contratação de funcionários e prestadores de serviços?
Circular BCB nº 3.978/2020 - Política, Procedimentos e Controles Internos a serem Adotados pelas Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil
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Resposta
Deve-se considerar os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo na seleção e contratação.f) a seleção e a contratação de funcionários e de prestadores de serviços terceirizados, tendo em vista o risco de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo;
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