Flashcard FC58724
Por que é essencial capacitar os funcionários sobre o tema de prevenção a crimes financeiros?
Circular BCB nº 3.978/2020 - Política, Procedimentos e Controles Internos a serem Adotados pelas Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil
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Resposta
Para que compreendam as práticas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, incluindo os funcionários de correspondentes que atuam em nome das instituições financeiras.g) a capacitação dos funcionários sobre o tema da prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, incluindo os funcionários dos correspondentes no País que prestem atendimento em nome das instituições mencionadas no art. 1º;
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