Flashcard FC58725
Quais informações devem ser coletadas e atualizadas para conhecer os clientes e colaboradores?
Circular BCB nº 3.978/2020 - Política, Procedimentos e Controles Internos a serem Adotados pelas Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil
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Resposta
Informações cadastrais devem ser coletadas, verificadas, validadas e atualizadas para conhecer clientes, funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados.II - as diretrizes para implementação de procedimentos:
a) de coleta, verificação, validação e atualização de informações cadastrais, visando a conhecer os clientes, os funcionários, os parceiros e os prestadores de serviços terceirizados;
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