Flashcard FC58726
Como as instituições financeiras devem monitorar situações suspeitas?
Circular BCB nº 3.978/2020 - Política, Procedimentos e Controles Internos a serem Adotados pelas Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil
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Resposta
Por meio de procedimentos de monitoramento, seleção e análise de operações e situações suspeitas.II - as diretrizes para implementação de procedimentos:
c) de monitoramento, seleção e análise de operações e situações suspeitas;
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