Flashcard FC58727
Quais são as obrigações relacionadas à comunicação de operações suspeitas?
Circular BCB nº 3.978/2020 - Política, Procedimentos e Controles Internos a serem Adotados pelas Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil
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Resposta
Comunicar as operações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).II - as diretrizes para implementação de procedimentos:
d) de comunicação de operações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf);
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