Flashcard FC58728
Qual deve ser o papel da alta administração nas políticas de prevenção?
Circular BCB nº 3.978/2020 - Política, Procedimentos e Controles Internos a serem Adotados pelas Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil
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Resposta
Garantir a efetividade e a melhoria contínua das políticas, procedimentos e controles internos relacionados à prevenção de crimes financeiros.III - o comprometimento da alta administração com a efetividade e a melhoria contínua da política, dos procedimentos e dos controles internos relacionados com a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
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