Flashcard FC58739
Quais estruturas devem ser implementadas para assegurar o cumprimento da política de prevenção?
Circular BCB nº 3.978/2020 - Política, Procedimentos e Controles Internos a serem Adotados pelas Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil
Mostrar resposta e comentário
Resposta
As instituições devem dispor de estrutura de governança para assegurar o cumprimento da política de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.Art. 8º As instituições mencionadas no art. 1º devem dispor de estrutura de governança visando a assegurar o cumprimento da política referida no art. 2º e dos procedimentos e controles internos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo previstos nesta Circular.
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em