Flashcard FC58753
Quais medidas devem ser tomadas para clientes classificados em categorias de maior risco?
Circular BCB nº 3.978/2020 - Política, Procedimentos e Controles Internos a serem Adotados pelas Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil
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Resposta
Medidas reforçadas devem ser adotadas, compatíveis com o perfil de risco do cliente e a política de prevenção à lavagem de dinheiro.Art. 13, § 1º. Os procedimentos referidos no caput devem ser compatíveis com:
I - o perfil de risco do cliente, contemplando medidas reforçadas para clientes classificados em categorias de maior risco, de acordo com a avaliação interna de risco referida no art. 10.
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