Flashcard FC58756
Como as instituições devem validar a identidade de seus clientes?
Circular BCB nº 3.978/2020 - Política, Procedimentos e Controles Internos a serem Adotados pelas Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil
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Resposta
Por meio de procedimentos que incluam a obtenção, verificação e validação da autenticidade das informações de identificação dos clientes.Art. 16, § 1º. Os procedimentos referidos no caput devem incluir a obtenção, a verificação e a validação da autenticidade de informações de identificação do cliente, inclusive, se necessário, mediante confrontação dessas informações com as disponíveis em bancos de dados de caráter público e privado.
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