Flashcard FC58759
Quais informações básicas devem ser coletadas para identificar clientes pessoa natural no Brasil?
Circular BCB nº 3.978/2020 - Política, Procedimentos e Controles Internos a serem Adotados pelas Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil
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Resposta
Nome completo e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).Art. 16, § 2º. No processo de identificação do cliente devem ser coletados, no mínimo:
I - o nome completo e o número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), no caso de pessoa natural.
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