Flashcard FC58760
Quais informações devem ser coletadas para clientes pessoa jurídica no Brasil?
Circular BCB nº 3.978/2020 - Política, Procedimentos e Controles Internos a serem Adotados pelas Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil
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Resposta
Firma ou denominação social e número de registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).Art. 16, § 2º. No processo de identificação do cliente devem ser coletados, no mínimo:
II - a firma ou denominação social e o número de registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), no caso de pessoa jurídica.
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