Flashcard FC58763
O que as instituições devem adotar para qualificar seus clientes?
Circular BCB nº 3.978/2020 - Política, Procedimentos e Controles Internos a serem Adotados pelas Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil
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Resposta
Procedimentos para coleta, verificação e validação de informações, compatíveis com o perfil de risco e a natureza da relação de negócio.Art. 18. As instituições mencionadas no art. 1º devem adotar procedimentos que permitam qualificar seus clientes por meio da coleta, verificação e validação de informações, compatíveis com o perfil de risco do cliente e com a natureza da relação de negócio.
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