Flashcard FC58764
Quais informações devem ser coletadas na qualificação de clientes pessoa natural?
Circular BCB nº 3.978/2020 - Política, Procedimentos e Controles Internos a serem Adotados pelas Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil
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Resposta
Local de residência e capacidade financeira, incluindo renda.Art. 18, § 1º. Os procedimentos de qualificação referidos no caput devem incluir a coleta de informações que permitam:
I - identificar o local de residência, no caso de pessoa natural;
III - avaliar a capacidade financeira do cliente, incluindo a renda, no caso de pessoa natural.
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