Flashcard FC58766
Quais clientes devem ser classificados como pessoa exposta politicamente?
Circular BCB nº 3.978/2020 - Política, Procedimentos e Controles Internos a serem Adotados pelas Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil
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Resposta
Pessoas que ocupam ou ocuparam cargos públicos de relevância e seus familiares e estreitos colaboradores.Art. 19. Os procedimentos de qualificação referidos no art. 18 devem incluir a verificação da condição do cliente como pessoa exposta politicamente, nos termos do art. 27, bem como a verificação da condição de representante, familiar ou estreito colaborador dessas pessoas.
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