Flashcard FC58767
O que é considerado um estreito colaborador de pessoa exposta politicamente?
Circular BCB nº 3.978/2020 - Política, Procedimentos e Controles Internos a serem Adotados pelas Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil
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Resposta
Pessoa natural com estreita relação com a pessoa exposta, como participação conjunta em negócios ou representações legais.Art. 19, § 1º, II. Considera-se estreito colaborador:
a) pessoa natural conhecida por ter qualquer tipo de estreita relação com pessoa exposta politicamente.
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