Flashcard FC58768
Como deve ser realizada a avaliação de manter relacionamento com pessoa exposta politicamente?
Circular BCB nº 3.978/2020 - Política, Procedimentos e Controles Internos a serem Adotados pelas Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil
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Resposta
Por um detentor de cargo ou função hierárquica superior ao responsável pela autorização inicial.Art. 19, § 3º. A avaliação mencionada no § 2º, inciso III, deve ser realizada por detentor de cargo ou função de nível hierárquico superior ao do responsável pela autorização do relacionamento com o cliente.
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