Flashcard FC58773
É permitido iniciar relação de negócios sem a conclusão dos procedimentos de identificação e qualificação do cliente?
Circular BCB nº 3.978/2020 - Política, Procedimentos e Controles Internos a serem Adotados pelas Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil
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Resposta
Sim, por até 30 dias, desde que não haja prejuízo ao monitoramento e seleção.Art. 23, Parágrafo único. Admite-se, por um período máximo de trinta dias, o início da relação de negócios em caso de insuficiência de informações relativas à qualificação do cliente, desde que não haja prejuízo aos procedimentos de monitoramento e seleção de que trata o art. 39.
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